В хода на съвместните действия, предприети от служители на икономическа полиция и представители на НАП, са проверени обекти на територията на девет града. Екипите са констатирали различни нарушения - неиздаване на касови бележки, несъответствие на наличните пари в касата с отчетените на фискалните устройства и манипулации на касови апарати.
Установено е, че търговецът, който оперира в над 20 магазина в страната, продава стоките и в онлайн портал. Проверяващите са констатирали данни за т.нар. двойно счетоводство - едно за пред официалните власти и друго, отразяващо реалните транзакции. На дружеството е възложена данъчна ревизия, която ще изяснява детайлно дали част от оборота е укривана, извършва се и инвентаризация в склада на фирмата.