По-голяма част от проверените лица не са имали никакъв доход, но не са притежавали и имущество. Други обаче са успели да натрупат солидни суми, без да имат ясен източник на средства. Такъв е случаят на измамничка, обещаваща брак на мъже зад граница. Срещу нея в Разградския окръжен съд вече тече дело по иск на КОНПИ за отнемане на имущество на стойност около 230 бона.

В същото време стана ясно, че по 50 бона на седмица е носел на задържания Димитър Серафимов-Келеша само един от хората от бандата му.

Междувременно пък ром, представял се за офицер от полицията, и съучастниците му са били арестувани малко след като задигнали с измама парите на старица. Преди няколко дни на телефона на 83-годишната жена от Трявна позвънил мъж, който се представил за "майор Костов от полицията". Той й доверил, че се провежда секретна полицейска операция по задържането на лица, занимаващи се с телефонни измами, и жената трябва да участва в операцията, като даде 1250 лв. Парите щели да бъдат използвани от разследващите като примамка за привличане на измамниците.